Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Закон Азербайджанской Республики «О предотвращении легализации полученных преступным путем средств или иного имущества, а также финансированию терроризма» (ПОД ФТ - предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма) был принят 10 февраля 2009 года. С принятием этого закона, меры, указанные в «Национальной стратегии по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией и План Действий по реализации на 2007-2011 годы", принятой Указом Президента Азербайджанской Республики от 28 июля 2007 года, были реализованы. Закон Азербайджанской Республики ПОД ФТ был разработан на основе стандартов, определенных рекомендациями ФАТФ 40 +9 и иных ведущих международных документов.
Действующий вариант программы ПОД/ФТ «Bank of Baku» был одобрен Наблюдательным Советом банка 10 января 2011 года и нынешний сотрудник, курирующий вопросы ПОД/ФТ , был назначен на эту должность 15 июня 2010 года. Внутрибанковские процедуры и правила по ПОД/ФТ включают предотвращение, обнаружение и сообщение о подозрительных операциях (СПО), отчетность текущих операций (ОТО), запрещение операций/отношений с банками-прикрытиями, отношения с политически значимыми лицами (ПЗЛ), их семьями и близкими, мониторинг необычной и потенциально подозрительной активности касательно денежных переводов, применение программы и практики ПОД/ФТ во всех филиалах и департаментах банка. Процедура и программа ПОД/ФТ, направленны на получение, проверку и хранение информации относительно реальной личности клиентов, а также происхождения или истинных владельцев этих средств. Согласно процедурам «Знай своего клиента», банк идентифицирует каждого клиента, также различными способами верифицирует истинное происхождение средств, информацию о реальном владельце и т.д. Банк сотрудничает только с банками-корреспондентами, которые обладают лицензиями на работу в собственных странах. Для проверки клиентов в банковскую программу введены список лиц, организаций или стран, предоставленных Советом Безопасности ООН, ЕС, OFAC / SDN (Office of Foreign Assets Control/Specially Designed Nations List) и правительством Азербайджана или другими компетентными органами, а также Банк пользуется услугами компании "Thomson Reuters" "World-Check". Действующая процедуры и правила нацелены на выявление и согласно закону предоставление информаций об операциях в органы власти. Банк регулярно проводит тренинги для своих сотрудников на предмет выявления и отчетности операций, которые должны быть доведены до органов власти, приводит примеры различных форм отмывания денег с вовлечением банковских продуктов и услуг, а также оперативно сообщает о всех изменения в политике ПОД/ФТ , в том числе, соответствующие законы, программы или правила.
Просим вас с вопросами обращаться к нашему Cервису ПОД/ФТ посредством электронной почты: Compliance@bankofbaku.com.
AML_Questionnaire (BOB-AZ).xlsx
AML_Questionnaire (BOB-EN).xlsx
W-8BEN-E.PDF
Hüquqi şəxslərin vergi rezidentliyinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymət.docx
